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永泰能源:第十届董事会第五十六次会议决议公告_市场要闻
来源:admin   浏览时间:2019-10-03 15:53

抵押品编码:600157

抵押品缩写:永泰动力

公报编号:临 2019071

债券股编码:136520

债券股缩写:16 永泰 03

永泰动力股份股份稍许地公司

第十届董事会第五十六次代表大会终结公报

董事会及全体的董事、给错误的劝告性国家的 或大人物们未,满足的的真理、准确和完整性授予为独自的和混合的。

永泰动力股份稍许地公司公司第十届联邦储备委员会第五十六次代表大会关照 2019 7 12 每天写作和发电子邮件,代表大会使坐落在 2019 7 15 日以 以通信某方面激起,有公认的董事 8 人,实践开票董事 8 人,代表大会的召集、召集 忠于公司条例、《公司条例》的有关规定。经代表大会公认,划一关心经过了以下议 案:

一、涉及公司专心致志束治理的运动

公认胜利:赞成 8 票、支持 0 票、弃权 0 票,关心和经过该法案。

公司 2018 7 4 日、2018 10 24 第十届董事会第三十次代表大会 代表大会和第十届董事会四十分之一的五次代表大会部分关心经过了《涉及公司向健康的寄托稍许地责任公司专心致志 6 束授信1亿元票据 寄托借款展期可取之处,赞成公司对P的专心致志本利之和60,000 束授信10000元,同时以公司所属全资公司贵州昊锐源动力股份稍许地公司持相当湖南桑植发抖气开门股份稍许地公司 90%股权质押。

现时搁浅必要,董事会赞成以原文的P为根底。,持续上述的束信贷事情,后继续期不超过 5 年。详细事情的满足的和某方面 准。

二、涉及延伸京开裂缝借款限期的运动

公认胜利:赞成 8 票、支持 0 票、弃权 0 票,关心和经过该法案。

公司 2017 7 6 日、2018 8 3 第十届董事会第十一次代表大会 媾和第十届董事会第三十六次代表大会部分关心经过了《涉及公司向经开裂缝稍许地公 司融资的运动》和《涉及公司向经开裂缝股份稍许地公司专心致志借款加法质押物的运动》,赞成公司专心致志的概括 10,000 付托借款10000元,浦东机场 开门存款分支作为付托存款,同时以华熙矿业股份稍许地公司持相当灵石银源煤焦开门股份稍许地公司不超过 4%股权质押。现期事情概括10,000 万元。1

现时搁浅必要,董事会赞成以原文的P为根底。,在附近的上述的概括的在 10,000万元付托借款事情续签,延伸期不超过 年。详细事情满足的及某方面 以签署的相干和约满足的为准。

三、涉及公司向邦信资产应付股份稍许地公司专心致志束授信展期的运动

公认胜利:赞成 8 票、支持 0 票、弃权 0 票,关心和经过该法案。

公司 2017 2 9 日召集的 2017 1997年头等暂时股东大会 浙江公司专心致志借款的提议,赞成公司不应向浙江专心致志 100,000 束授信10000元,同时,公司考虑华华 晨电股份股份稍许地公司(以下缩写:面红力15%股权质押,跟进浙江以某种方式待人的人用羽毛装饰寄托 股份股份稍许地公司将该笔债权与与此相干的一切权利和合法权利让给邦信资产应付股份稍许地公司。现期事情概括为 30,000 万元。

现时搁浅必要,董事会赞成以原文的P为根底。,在附近的上述的概括的在 30,000授信束事情1元,延伸期不超过 5 年。详细事情满足的及某方面以 签署的相干和约满足的为准。

四、涉及面红力股份公司为沙丘电力股份稍许地公司试图抵押品书的运动

公认胜利:赞成 8 票、支持 0 票、弃权 0 票,关心和经过该法案。

董事会赞成持股公司的沙丘电力奇纳河民生存款苏州分支专心致志表 15,000 万 元、限期不超过 2 2000年束学分,由公司试图资分店面红力及其所属全资公司 华兴电力股份稍许地公司(以下缩写华兴电力共同责任抵押品。 保函成熟的后续保。,由沙丘电力试图反抵押品书。详细事情和抵押品书 该某方面应由。

五、涉及面红力股份公司为华兴电力股份稍许地公司试图抵押品书的运动

公认胜利:赞成 8 票、支持 0 票、弃权 0 票,关心和经过该法案。

董事会赞成公司所属全资公司华兴电力向奇纳河民生存款股份股份稍许地公司苏州分支专心致志概括不超过 5,000 万元、限期不超过 2 2000年束学分,由公司试图 资分店面红力及其所属持股公司沙丘电力为其试图共同责任抵押品书。该 年金抵押品成熟的,由华兴电力试图反抵押品书。详细事情和抵押品书方 式以签署的相干和约满足的为准。

公司称 2019 涉及公司和标题重大利益(把持)同意b 试图抵押品书的提议,上述的运动经 本董事会经同意后抬出去。。

永泰动力股份稍许地董事会

一九年七月十六日2

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